(华盛顿综合讯)美国一名联邦法官日前裁决,三家中国银行须遵照美国调查人员的要求,交出违反对朝鲜国际制裁的逾千万美元(逾1362万新元)的转账记录。
据路透社报道,美国司法部周二(4月30日)公布了华盛顿地区首席联邦法官霍威尔(Beryl Howell)今年3月8日裁决意见的删节版。该裁决意见说,法院发出传票要求得到一个现已停止运作的香港公司和一个朝鲜国营实体之间的交易记录。
该法律文件并未披露三家中国银行、香港公司和朝鲜国营实体的名字,只披露这家香港公司是由一名朝鲜人和一名中国人开设的,文件也未提到两人的姓名。
文件还透露,中国政府拥有三家中国银行的股份,其中两家在美国设有分行。
另据美国之音报道,该法院传票于2017年12月发出,并要求这三家中国的银行交出2012年以来范围广泛的财务记录。美国有关人员在调查是否有人违反了针对朝鲜核武器计划而实施的制裁,包括洗钱和违反美国的银行保密法。
虽然是朝鲜的邻国和主要贸易伙伴,中国承诺执行对朝鲜的国际制裁,以迫使其放弃核武器计划。
不过,北京曾反对在联合国框架之外的制裁措施,并指责美国对中国企业实行“长臂”司法管辖。