在过去五年，我国对涉嫌违反新加坡金融管理局反洗黑钱及打击恐怖主义融资（AML/CFT）条例的金融机构展开20项调查，对17家金融机构采取执法行动。

当中，一家的执照被吊销、14家被罚款、两家则受谴责。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼星期三（7月5日）书面答复西海岸集选区议员洪维能的询问时，透露上述数据。这五年是指2018年6月1日至2023年6月23日。

尚达曼说，与国际标准一致，金管局对反洗黑钱及打击恐怖主义融资有严格要求，也积极监督金融机构，确保它们遵守要求和期望。

在Wirecard案例发生前，金管局的调查已涵盖金融机构对滥用法人（misuse of legal persons）的控制，这也是Wirecard相关案例中出现的风险。基于这些监管干预，金融机构已在加强控制。

尚达曼强调，金融机构、监管者和执法机构的积极合作，对打击金融罪行至关重要。金管局和商业事务局（CAD）与主要金融机构密切合作，分享对新兴洗黑钱和恐怖主义融资风险的分析，以及具体案例的信息，助辨识出可疑账户和活动。

洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台明年下半年落实

尚达曼说，当“洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台”（COSMIC）于明年下半年落实后，参与的金融机构可以安全地分享表现出预示潜在非法金融活动的可疑行为的客户信息。

“这将加强金融机构的能力，更早以及更准确发现及向当局举报可疑活动。”