近期发生的28亿元洗钱案引起社会关注，更多企业提高反洗钱监管意识，律师事务所的合规服务需求也相应增加，有些律所的客户询问增加约三成。
立杰律师事务所（Rajah & Tann）欺诈、资产追索与调查部门联合主管唐志勤接受《联合早报》访问时说，公司定期就反洗钱事宜和解决方案为客户提供咨询。“最近的洗钱案引起广泛关注，提高人们对反洗钱问题的认识，我们收到来自金融机构、房地产发展商、家族理财办公室和奢侈品牌的更多咨询。”
他透露，公司接到的客户咨询量这一个多月来增加约三成。
义正律师事务所联合管理合伙人张祉盈受访时也说，公司最近的监管合规业务增加不少，特别是更多客户开始关注如何确保“了解你的客户”（know your customer，简称KYC）流程的稳健性。
她说：“我们的监管合规业务向来忙碌，最近的洗钱案让我们更忙碌了，主要客户来自房地产和金融服务行业。”
我国警察部队今年8月侦破本地历来规模最大的洗黑钱案，涉案金额至今已达28亿元。此案引起市场关注，许多金融机构和企业进一步加强反洗钱举措，不少企业向律师行寻求协助，以建立更完善的监管系统，避免公司被罪犯用来进行洗钱活动。
大多数金融机构建立颇为完善监管制度
旭龄及穆律师事务所（Shook Lin & Bok）合伙人陈英权指出，在反洗钱方面，新加坡金融管理局一直严格监管本地金融服务业，因此大多数金融机构已建立颇为完善的监管制度，并遵守现行反洗钱法律措施。
延伸阅读
“例如我就留意到，这次的洗钱案调查之所以展开，部分原因就是几家银行履行反洗钱义务，向当局提交可疑交易报告。”
通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明上星期二（10月3日）在国会发表部长声明时透露，我国在2021年侦测到一些可疑活动，包括用来证明银行户头款项的文件疑似伪造，金融机构和其他企业也提交可疑交易报告，警方之后分别展开调查。
对陈英权而言，一些行业细分领域如房地产行业的房地产中介、大宗商品行业的贵金属和宝石交易商等，实际上也受反洗钱要求的约束。但限于人力资源和成本，它们一般难以对客户展开详细的尽职调查等，导致它们面对更高洗钱风险。
他说：“在我看来，与其说这次洗钱案反映新加坡法律存在严重缺陷，不如说洗钱案涉及的企业对其法律义务认识不足，没有采取充分防御措施。所以，洗钱案带来一些正面意义，让企业意识到它们有义务遵守反洗钱法律，更重视对洗钱措施的内部管控。”
为满足企业日益增长的监管合规服务需求，立杰律师事务所利用科技推出反洗钱法律科技平台。它可让客户对照国际观察名单和特定国家风险因素，迅速查清交易方是否为不法之徒，涉及任何可疑犯罪行为或使用非法资金。
该公司科技部门首席运营官李斯（Micheal Lees）说，企业所处的法律监管环境出现变化，促使它们对科技解决方案有迫切需求。
张祉盈则说，律师行虽能为企业提供各类合规监管咨询服务，但也希望企业更关注反洗钱流程和法律义务。“像房地产、典当和豪华轿车等奢侈品销售行业的企业，都应考虑加强监管制度，以确保不涉及洗钱风险。”
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