轰动全城、涉款超过30亿元的福建帮洗钱案，去年6月随着最后一名被告宣判告一段落。然而，仅一年多时间，新加坡似乎再度上演洗钱案2.0版。

从目前所知的信息来看，柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）创办人兼董事长陈志涉嫌电信欺诈和洗钱一案，在很多地方让人联想到两年前这起本地最大规模洗钱案。

犯罪首脑同样原籍中国福建、拥有柬埔寨公民权、在新加坡开设多家关联公司、通过本地税务豁免计划成立家办，并且坐拥豪宅和游艇。就连陈志的豪宅所处项目格美华庭（Gramercy Park），此前也被卷入30亿元洗钱案，实在是个令人关注的巧合。

外国人把公司设在我国，以此包装为国际公司的“新加坡洗白”（Singapore-washing）现象，在福建帮洗钱案曝光后被广泛关注。在这起案件中，一名来自中国上海、后来入籍新加坡的41岁男子，自2013年起担任400多家公司的董事、公司秘书或股东，其中九家被指与洗钱案的三名被告有关。其中一名被告张瑞金曾担任Golden Eagle家办的董事。

事件发生后，新加坡有关当局对家办申请的审查更加谨慎，审批时间更久，有公司甚至反映开户要等上一年。

而眼下，柬埔寨太子集团一案曝光的时间点，对于刚在9月宣布探讨放宽家办申报要求，以提升竞争力的新加坡政府来说，无疑有些尴尬。我国一方面希望简化流程吸引外资，另一方面，也须警惕不法分子浑水摸鱼。如何在提升效率与监管两者之间取得平衡，成了决策者面对的一大挑战。

作为国际金融中心，新加坡长期建立的信誉得来不易。一旦洗钱案屡屡发生，即便事后追责，也难以完全消除新加坡和洗钱沾上边的负面印象。

延伸阅读

太子集团有多家新加坡关联企业 三关联新加坡人被美制裁
美方公布诉状，38岁的陈志（Chen Zhi，又名Vincent）指挥设立在柬埔寨各地的诈骗窝点，向美国和世界各地的受害者进行加密货币投资诈骗。（太子集团提供）
三新加坡公民与太子集团有关联被美制裁 创办人陈志拥乌节豪宅
因涉嫌电信欺诈和洗钱罪名而在美国被起诉的柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志（左），在新加坡有多家关联公司都注册在惹兰奇兰巴叻的一个工业大厦（右）。（取自太子集团网站／邝启聪摄）

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