大型交易机构虽有框架辨识客户，但不法之徒通过黑市交易，以不同虚拟资产如虚拟货币，甚至网上游戏中的资产来洗钱。
根据警方之前发出的文告，当局在这起案件中起获11份虚拟资产相关文件。
当中，被告陈清远在上星期三（8月30日）过堂时，被加控的一项新控状，指他拥有超过17万泰达币（Tether USDT，约23万新元），相信是犯罪所得。
Setia律师事务所副主任陈悦欣律师答复《联合早报》询问时透露，根据美国区块链分析公司Chainalysis的分析，在2022年有超过250亿美金（约338亿新元）通过虚拟货币的方式洗钱。
境外买境内换为法定货币 虚拟游戏屋子等资产未受监管
她指出，随着科技发展，虚拟货币或网上资产和传统资产（如汽车）一样能被用来洗钱。例如，在虚拟世界游戏“第二人生”（Second Life）的一栋屋子能轻易在我国境外购买，然后在境内与买家交换为法定货币，而此类资产尚未受到监管。
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陈悦欣接着举例说，非同质化代币（NFT）也同样能被用来洗钱，“一些非同质化代币交易平台无须用户进行身份认证，只要用户连接自己的私人钱包户头即可”。
她也说，由于非同质化代币类似艺术品，因此价钱相对主观，一些不法之徒可能利用虚高的价格将NFT出售，而当中可能“掺入”犯罪所得，从而让款项显得合法。
至于虚拟货币，陈悦欣指出，虽然一些大型交易平台一般上在新用户开设账户前，设有辨识客户（know your customer，简称KYC）的步骤，或需要用户进行认证，但不法之徒可以通过暗网等不同方式购买已完成认证的账户。“这些账户可能是原用户为了获利而售卖的，或者是被其他犯罪分子骇入后被转卖的。”
即使发现某个账户被用来接收赃款或洗钱，受害者也可能无法分辨谁犯罪，以及谁该承担责任，“犯罪分子因此能通过这样的方式离析（layering），并隐瞒他们参与洗钱的情况”。
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